Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 7, 2017

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2017, a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016;

2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Constitución de Reservas;

3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley N° 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $15.550.039 (Pesos quince millones quinientos cincuenta mil treinta y nueve), en exceso de $ 14.262.842,38 (Pesos catorce millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos con 38/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos (conf. artículos 4 y 5, Sección I, Capítulo III, Título II de la RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y modificatorias y artículo 261 de la Ley N° 19.550);

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016;

6) Tratamiento de la renuncia del Director Titular Sr. Ramón Alberto Paz y del Director Suplente Sr. Francisco Raúl Pardo. Elección de un Director Titular;

7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2017;

9) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha de su celebración en el domicilio social sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 17.30 horas

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea del 29/04/2016.