Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 16, 2017

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 30 de junio de 2017 a las 16.00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda convocatoria a las 17.00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Ratificación de la delegación en el Directorio contenida en el Acta de Asamblea N° 62 de fecha 4 de mayo de 2010, extendida en virtud del Acta de Asamblea Nº 68 de fecha 18 de febrero de 2013, nuevamente extendida en virtud del Acta de Asamblea N° 71 de fecha 30 de abril de 2015 y extensión de la misma por un nuevo período de dos (2) años a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea a fin de que este determine los términos y condiciones, y las actualizaciones que fueran necesarias al Programa Global de Valores de Deuda de Corto Plazo (el “Programa de VCP”) oportunamente aprobado por la Sociedad mediante Acta de Asamblea N° 62 de fecha 4 de mayo de 2010 y de cada serie de valores representativos de deuda de corto plazo (las “Series de VCP”) a emitirse bajo dicho Programa de VCP. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras Autorizaciones.

2) Ratificación de la delegación en el Directorio contenida en el Acta de Asamblea N° 71 de fecha 30 de abril de 2015 y extensión de la misma por un nuevo período de dos (2) años a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea a fin de que este determine los términos y condiciones del Programa global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobada por la Sociedad mediante Acta de Asamblea N° 71 de fecha 30 de abril de 2015 (el “Programa de ON”), de cada serie de obligaciones negociables a emitirse bajo dicho Programa de ON (las “Series de ON”) y de las actualizaciones que fueran necesarias al Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables simples autorizado por la CNV. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras Autorizaciones.

3) Autorizaciones

4) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea del 29/04/2016.