Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 10, 2015

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2015, a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Constitución de Reservas;

3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley N° 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por Pesos catorce millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y seis con 53/100 ($14.984.236,53) en exceso de Pesos nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil setenta y tres con 22/100 ($9.554.073,22) sobre el límite del SEIS CON 22 POR CIENTO (6,22%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos (conf. artículos 4 y 5, Sección I, Capítulo III, Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores –las “N.T. 2013”- y artículo 261 de la Ley N° 19.550);

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2015;

9) Adecuación del objeto social en cumplimiento de las N.T. 2013. Reforma de estatuto;

10) Prórroga y actualización del programa global de valores representativos de deuda de corto plazo autorizado por la Comisión Nacional de Valores con fecha 6 de agosto de 2010 mediante registro Nº 32 y su ampliación de fecha 8 de mayo de 2013 mediante registro Nº 48 (el “Programa de VCP”);

11) Constitución de un programa de obligaciones negociables para la emisión de una o más series de obligaciones negociables simples, con o sin garantía, con oferta pública y eventualmente el listado y/o negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y/o en otros mercados autorizados por hasta un monto en circulación de Pesos trescientos millones ($ 300.000.000) o su equivalente en otras monedas, o el monto menor que determine el Directorio, con un plazo máximo de cinco (5) años (el “Programa de ON”);

12) Delegación en el Directorio a fin de que este determine: a) los términos y condiciones del Programa de ON y de la prórroga, actualización del Programa de VCP, b) la emisión de cada serie de Obligaciones Negociables y de VCP y sus condiciones, con las más amplias facultades. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras autorizaciones al efecto;

13) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha de su celebración en el domicilio social sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 17.30 horas

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea Nro. 70 del 29/04/2014 y Directorio Nro. 4041 del 29/04/2014.