Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 31, 2014

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2014, a las 15:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, octavo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;

2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Constitución de Reservas;

3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley N° 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $16.073.122,80 (pesos dieciséis millones setenta y tres mil ciento veintidós con 80/100), en exceso de $ 13.332.686,01 (pesos trece millones trescientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y seis con 01/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;

6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2014;

9) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea Nro. 69 del 30/04/2013 y Directorio Nro. 3845 del 30/04/2013.