Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 5, 2013

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 18 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 13:00 horas del mismo día, en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Ampliación del monto de valores representativos de deuda de corto plazo en circulación bajo el Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de fecha 6 de agosto de 2010 (el “Programa”) a los fines de la emisión de una o más series de valores representativos de deuda de corto plazo (los “VCP”), sea en forma de obligaciones negociables o pagarés seriados, por hasta un monto máximo en circulación revolvente de hasta pesos trescientos millones ($ 300.000.000) o su equivalente en otras monedas.

2) Ratificación de la delegación en el Directorio contenida en el Acta de Asamblea Extraordinaria N° 62 de fecha 4 de mayo de 2010 y extensión de la misma por un nuevo período a fin que éste efectúe modificaciones adicionales al Programa y determine los términos y condiciones de cada serie a emitirse bajo el Programa. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras autorizaciones.

3) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea Nro. 67 del 18/04/2012 y Directorio Nro. 3675 del 18/04/2012.