Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 12, 2011

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2011 a las 15:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16:30 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

2.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de utilidades. Constitución de Reserva;

3.- Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la ley 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4.- Remuneración de los señores miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

5.- Remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

6.- Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

7.- Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8.- Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea Nro. 61 del 04/05/2010 y Directorio Nro. 3358 del 04/05/2010.