Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

May 23, 2002

SARMIENTO 500 - (1041) BUENOS AIRES

Teléfonos: 321-2200

Telex: 22849 RIMAY AR / 24211 MAYRI AR

Telefax: 321-2222

Buenos Aires, 23 de mayo de 2002

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 10 de junio de 2002, de poner en v/conocimiento el texto del Edicto, que será publicado en el Boletín Oficial y Diario Clarín los días 22, 23, 24, 27 y 28 de mayo del corriente año, a saber:

CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de junio de 2002 a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 17:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7° Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Consideración de la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria;
2. Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001;
3. Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades;
4. Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del art. 275 de la ley 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001;
5. Remuneración de los señores miembros del Directorio en exceso al límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550, durante el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2001;

1. Remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
2. Determinación del número del Directorio y elección de los mismos;
3. Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
4. Elección de dos accionistas para firmar el acta.

José Luis Pardo

Presidente

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 6, inciso h, Ley 22.903).

Asimismo se adjunta copia certificada del Acta de Convocatoria Nro. 2125 de fecha 6 de mayo de 2002.