Banco Macro SA — Share Issue/Capital Change 2019

Apr 22, 2019

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2019-04-11 18:58:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2019, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Carlos Javier Piazza, y Silvana María Gentile, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda y, a continuación, da lectura al acta correspondiente:…5) Motivos de la reducción del capital social, por cancelación de $ 30.265.275 representativos de 30.265.275 de acciones clase B, de valor nominal $ 1 cada una y 1 voto por acción, a ser propuesta a la próxima Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Listado de BYMA;…

5) El señor Presidente manifiesta que, conforme lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), corresponde a este Directorio explicar los motivos por los cuales se ha propuesto a la Asamblea de Accionistas del Banco a celebrarse el día 30 de abril de 2019, tratar la reducción de capital social por cancelación de $ 30.265.275 representativos de 30.265.275 de acciones clase B, de valor nominal $1 cada una y 1 voto por acción.

Continúa el señor Presidente manifestando que, tal como es de conocimiento de los presentes, durante el año 2018, los precios de cotización de las acciones en el mercado bursátil, en especial las acciones representativas del capital de entidades financieras, fueron fuertemente afectados por circunstancias negativas del contexto macroeconómico. En virtud de las referidas circunstancias, los valores de cotización de las acciones del Banco experimentaron una caída relevante y pronunciadas fluctuaciones y, ante tales situaciones, este Directorio oportunamente adoptó medidas con el fin de contribuir a contrarrestar el efecto de dichas circunstancias que, si bien ajenas al Banco, causaron el retroceso del valor de cotización de sus acciones y sus fluctuaciones. En tal sentido, el Directorio del Banco resolvió la adquisición de acciones propias en las reuniones celebradas 8 de agosto, 30 de agosto, 17 de octubre y 20 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 64 de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (la “LMC”), y las normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), adquiriendo la cantidad de acciones mencionadas precedentemente.

Habiendo adquirido dichas acciones, las alternativas disponibles respecto a las acciones propias que tenga en cartera, conforme a la normativa vigente son: a) enajenarlas; b) distribuirlas; o c) reducir el capital y cancelarlas. De dichas tres alternativas, la reducción del capital es la única que contribuye -en forma definitiva- a reducir la oferta potencial de papeles en el mercado, a fin de estabilizar su precio en un número tal que refleje en forma adecuada la solvencia patrimonial y el potencial de crecimiento de la entidad.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad establecer que la reducción de capital y la consecuente cancelación de las acciones recompradas es, dentro de las alternativas regulatoriamente disponibles, la única que reduce en forma definitiva la oferta de papeles en el mercado y, consecuentemente, la que mejor sirve a los intereses de la sociedad.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.35 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Martín Estanislao Gorosito (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Carlos Javier Piazza (Síndico); Silvana María Gentile (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).