Banco Macro SA — Share Issue/Capital Change 2015

Jan 20, 2015

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 17.10 horas, se reúnen en Sarmiento 731, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de “Banco Macro S.A.”, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdora. Vivian Haydee Stenghele, Cdor. Alejandro Almarza y Cdor. Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie.

Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Reducción de capital social de pleno derecho de $ 10.000.000 conforme a lo resuelto en la reunión de Directorio del 24 de septiembre pasado; …

2) El señor presidente manifiesta que el 24 de septiembre pasado el Directorio dio cuenta de las fechas y la cantidad de acciones que se cancelarían con motivo de la reducción de pleno derecho del capital social por la suma de $ 10.000.000, correspondiente a las acciones propias emitidas por la entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la ley N° 26.831. Continuando con el uso de la palabra, el señor Brito señala que el 14 de diciembre pasado se cumplió el plazo de tres años, establecido por la norma citada, de la última adquisición de acciones propias y, consecuentemente, operó la reducción de pleno derecho del capital social por la suma de $ 10.000.000 y correspnde proceder a la inscripción de la reducción de capital social en el Registro Público de Comercio.

Los señores directores toman nota de lo informado por el señor presidente y resuelven por unanimidad autorizar a los Dres. Luis Carlos Cerolini, Carolina Paola Leonhart, Ana Cristina Rodríguez, Alejandro Senillosa, Gabriela Eliana Blanco, Hugo Nicolás Luis Bruzone, José María Bazán y María Lucila Winschel, para que en forma conjunta, individual o indistinta, realicen los trámites y presentaciones necesarios ante todos los organismos pertinentes a fin de obtener la inscripción registral de la reducción de capital social con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Jorge Pablo Brito (Director), Marcos Brito (Director), Constanza Brito (Directora), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Guillermo Stanley (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Alejandro Macfarlane (Director), Alejandro Almarza (Síndico), Vivian Haydee Stenghele (Síndico), Carlos Javier Piazza (Síndico).