Banco Macro SA — Share Issue/Capital Change 2015

Jan 20, 2015

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 17.20 horas, se reúnen en Sarmiento 731, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de “Banco Macro S.A.”, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdora. Vivian Haydee Stenghele, Cdor. Alejandro Almarza y Cdor. Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie.

Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Reducción de $ 10.000.000 de capital social de pleno derecho correspondiente a las acciones propias en cartera, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley N° 26.831; …

1) El señor presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los señores directores, en virtud de la decisión de este Directorio de fecha 15 de septiembre de 2011, el Banco adquirió mediante compras ocurridas entre el 22 de septiembre de 2011 y el 14 de diciembre de 2011 un total de 10.000.000 de acciones propias emitidas por la entidad (las “Acciones Propias”). Continua diciendo el señor Brito que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 67 de la ley N° 26.831, el capital quedará disminuido de pleno derecho en un monto igual al valor nominal de las Acciones Propias que permanezcan en cartera, las cuales quedarán canceladas por haber transcurrido un plazo de tres (3) años a contar desde su adquisición en caso que no hayan sido enajenadas ni haya mediando resolución asamblearia sobre el destino de las mismas. Consecuentemente, el capital social del Banco se disminuirá de pleno derecho por el monto y en las fechas que se indican a continuación por el transcurso del plazo mencionado anteriormente:

Fecha	Cantidad de Acciones		Fecha	Cantidad de Acciones
22/09/14	406.215		16/11/14	599.000
23/09/14	378.795		17/11/14	520.000
29/09/14	43.990		18/11/14	495.842
30/09/14	447.000		21/11/14	77.208
03/10/14	512.272		22/11/14	487.000
04/10/14	522.871		23/11/14	566.502
05/10/14	401.857		24/11/14	65.646
06/10/14	21.308		25/11/14	220.852
07/10/14	45.692		29/11/14	554.090
11/10/14	95.000		30/11/14	452.910
13/10/14	2.000		01/12/14	80.000
01/11/14	10.768		02/12/14	150.300
02/11/14	72.825		05/12/14	140.000
04/11/14	30.000		06/12/14	549.700
07/11/14	30.400		07/12/14	610.000
09/11/14	15.000		12/12/14	528.556
10/11/14	11.216		13/12/14	521.450
14/11/14	5.000		14/12/14	259.994
15/11/14	68.741		Total	10.000.000

Asimismo, el señor Brito informa que el día 22 de septiembre pasado ha sido comunicado el hecho relevante correspondiente a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comerico de Buenos Aires y la Securities and Exchange Commission.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.45 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Marcos Brito (Director), Constanza Brito (Directora), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Guillermo Stanley (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Alejandro Almarza (Síndico), Vivian Haydee Stenghele (Síndico), Carlos Javier Piazza (Síndico).