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Banco Macro SA — Regulatory Filings 2021
Oct 26, 2021
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2021-10-21 17:50:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de octubre de 2021, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Marcos Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Ramiro Tosi, y Guillermo Merediz, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Sebastián Palla y Mariano Elizondo, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 7) Consideración de las modificaciones al Reglamento de Gestión de Argenfunds Renta Mixta Plus F.C.I. suscripto entre Argenfunds S.A. en su calidad de Sociedad Gerente, y Banco Macro S.A. en su calidad de Sociedad Depositaria; …
7) El señor Presidente expresa que, en virtud de lo dispuesto por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante la Resolución General N° Nro. 835/20 referida a “Proyecto de RG s/ límite de tenencia de depósitos en moneda extranjera en cartera de los fondos comunes de inversión abiertos” (la “RG”), resulta necesario anular las clases E y F de cuotapartes del Reglamento de Gestion del fondo común de inversión Argenfunds Renta Mixta Plus F.C.I. (el “Fondo”). Consecuentemente, dado que la moneda del Fondo es una distinta a la de curso legal, y que el Fondo no emitirá cuotapartes denominadas y suscriptas en la moneda de curso legal, conforme lo establece la RG, hasta el cien por ciento (100%) del patrimonio neto podrá estar depositado en la moneda del Fondo en cuentas a la vista radicadas en el país y/o en entidades financieras del exterior que no pertenezcan a países no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal en los términos del artículo 24 del Decreto N° 862/2019.
Por este motivo, el señor Presidente propone la modificación del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión Argenfunds Renta Mixta Plus F.C.I. (el “Reglamento del Fondo”), conforme al texto que ha sido enviado con la debida antelación a los miembros del Directorio.
Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la modificación del Reglamento del Fondo y el texto de la adenda; y (ii) autorizar a los señores Ernesto Lopez, Rodrigo Covello y/o Valeria López Martí para que cualquiera de ellos en forma indistinta, realice y suscriba toda la documentación y las presentaciones que resulten necesarias ante la CNV, tome vista de las actuaciones, conteste vistas, impulse los trámites y realice cuantos otros trámites fueran necesarios a los fines citados.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.20 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).