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Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
May 17, 2021
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2021-05-17 13:37:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 10.30 horas, participan de la reunión los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Constanza Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos Alberto Giovanelli, Damián Nelson Pozzoli, Guillermo Eduardo Stanley, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul y Juan Martín Monge Varela, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Enrique Alfredo Fila, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) dada la medida de aislamiento obligatorio dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) N° 297 publicado en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 2020, y sus prórrogas mediante los DNU N° 325/2020, publicado en el Boletín Oficial el 31 de marzo de 2020, y N° 355/2020 publicado en el Boletín Oficial el 11 de abril de 2020, todos los participantes se encuentran comunicados entre sí por videoconferencia, que permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes; y (iii) el acta de la presente reunión será transcripta al libro de actas tan pronto sea posible, en función de las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por los decretos mencionados.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar el único punto de la agenda: Celebración a distancia de la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el 30 de abril de 2020, conforme a lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.
El señor Presidente expresa que la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores permite la celebración de las asambleas a distancia en aquellas sociedades que no tengan dicha previsión en su estatuto social, como es el caso del Banco, durante todo el periodo en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional.
Consecuentemente, el señor Presidente somete a consideración la celebración a distancia de la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el 30 de abril de 2020 a las 11 horas, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.
Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta y el siguiente texto de aviso complementario:
“AVISO COMPLEMENTARIO
En el marco de: 1) la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de BANCO MACRO S.A. (la “Sociedad”), convocada para el 30 de abril de 2020 a las 11.00 horas en Avenida Eduardo Madero 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, (la “Asamblea”); y 2) la Resolución General No. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“RG CNV No. 830”), la Sociedad publica el presente AVISO COMPLEMENTARIO a los avisos de convocatoria publicados los días 2, 3, 6, 7 y 8 de abril de 2020, a fin de informar que en el supuesto de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297 (B.O. 20-3-2020), sus prórrogas mediante los DNU N° 325/2020 (B.O. 31-3-2020) y N° 355/2020 (B.O. 11-4-2020), y normas que en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será provisto por WEBEX al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: [email protected] hasta el 24 de abril inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección de mail desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad hasta el 22 de abril inclusive el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar el lugar donde se encuentra quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán; (5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (6) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes; (7) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.
En caso que a la fecha de la celebración de la Asamblea no existiera prohibición, y/o limitación, y/o restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud de los DNU N° 297, 325 y 355/2020, normas complementarias y/o modificatorias y/o cualquier otra norma emitida en dicho marco por cualquier instancia del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se realizará en forma presencial.
EL DIRECTORIO”
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.15 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepredente); Marcos Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director Titular); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).