Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 10, 2015

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho relevante

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 inciso a) del Capítulo II del título II de las Normas de esa Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el directorio ha resuelto, en la reunión celebrada el día de la fecha, convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 23 de abril de 2015 a las 11 hs.

Asimismo, informamos que en la reunión de directorio mencionada precedentemente se ha resuelto realizar las siguientes propuestas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el 23 de abril próximo:

(i) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Total de Resultados No Asignados: $ 3.584.937.063,98 que se proponen destinar: a)  $ 695.907.205,55 a Reserva Legal; b)  $ 125.073.000 a Reserva Normativa – Especial para Instrumentos de Deuda Subordinada del programa global Obligaciones Negociables aprobado por la asamblea general ordinaria del 1° de septiembre de 2006; c) $ 27.902.515,49 al impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones; d) $ 2.736.054.342,94 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina; y

(ii) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, cuyo monto total asciende a la suma de $  4.929.218.496,62, de los cuales se destinará la suma de $ 596.254.288,56 al pago de un dividendo en efectivo de $ 1,02 por acción, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina.

Sin otro particular, saludamos Uds. muy atentamente.