Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 15, 2012

En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2012, siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A.”, sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora, Cdora. Vivian Haydee Stenghele, Cdor. Alejandro Almarza y Dr. Roberto Julio Eilbaum, quienes firman al pie.

Toma la palabra el señor Jorge Pablo Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria; …

1) El señor Brito se refiere a los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011, que fueron aprobados por el directorio en la reunión celebrada el 15 de febrero del corriente año, correspondiendo por lo tanto convocar a asamblea para su aprobación.

Asimismo, señor Brito propone reformar el artículo 14 del estatuto social a fin de aumentar a 13 el número máximo de directores titulares.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 16 de abril de 2012, a las 11 horas, en la sede social, para tratar el orden del día que consta en el siguiente aviso:

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 16 de abril de 2012, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3. Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
4. Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio 2011.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6. Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
7. Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
8. Reforma del artículo 14 del estatuto social a fin de aumentar a trece el número máximo de directores titulares.
9. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de la reforma del estatuto social.
10. Fijación del número y designación de cinco directores titulares con mandato por tres ejercicios. Fijación del número y elección de directores suplentes con mandato por tres ejercicios.
11. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.
12. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012.
13. Fijación del presupuesto del comité de auditoria. Delegación en el directorio.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Al tratar el punto 8 la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria. (ii) Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 10 de abril de 2012. (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones. (iv) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Fdo.: Jorge Pablo Brito (Director), Marcos Brito (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Constanza Brito (Directora), Guillermo Stanley (Director), Rafael Magnanini (Director), Vivian Haydee Stenghele (Síndico), Alejandro Almarza (Síndico), Roberto Julio Eilbaum (Síndico).