Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 22, 2011

En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2011, siendo las 16 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A.”, sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia del representante de la comisión fiscalizadora, quienes firman al pie.

Toma la palabra el vicepresidente señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria; …

1) El señor vicepresidente se refiere a los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010, que fueron aprobados por el directorio en la reunión celebrada el 10 de febrero del corriente año, correspondiendo por lo tanto convocar a asamblea para su aprobación. Continuando con el uso de la palabra, el señor vicepresidente manifiesta que, de acuerdo a la normativa aplicable, la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 28 de septiembre de 2006 para el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco vencería el 28 de septiembre de 2011 (quinto aniversario de la autorización original). Por ese motivo, a fin de contar con la posibilidad de continuar obteniendo financiamiento mediante el acceso al mercado de capitales, sería provechoso solicitar la prorroga de dicho programa, aprobado por Asamblea con fecha 1º de septiembre de 2006 y autorizado originalmente por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución Nº 15.480 de fecha 28 de septiembre de 2006. Adicionalmente, se considera oportuno ampliar el monto máximo del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco autorizado por Resolución N° 15.702 de fecha 16 de agosto de 2007 de U$S 700.000.000 a U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas o cualquier monto menor, de acuerdo a lo que oportunamente determine este directorio, lo cual debe ser sometido a consideración de la asamblea de accionistas.

Por último, el señor vicepresidente expresa que con motivo de las sucesivas modificaciones del estatuto social resulta necesaria la aprobación por parte de la asamblea del texto ordenado de éste, de acuerdo al proyecto que es de conocimiento de los directores.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 26 de abril de 2011, a las 11 horas, en la sede social, para tratar el orden del día que consta en el siguiente aviso:

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 26 de abril de 2011, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3. Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
4. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2010.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6. Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
7. Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
8. Designación de tres directores titulares con mandato por tres ejercicios.
9. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.
10. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2011.
11. Fijación del presupuesto del comité de auditoria. Delegación en el directorio.
12. Consideración de la autorización para (i) prorrogar el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, autorizado por Resolución Nº 15.480 de fecha 28 de septiembre de 2006 de la Comisión Nacional de Valores y (ii) ampliar el monto máximo de dicho Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de U$S 700.000.000 a U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas o cualquier monto menor, en cualquier momento, de acuerdo a lo que oportunamente determine el Directorio del Banco.
13. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para (i) determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo; (ii) la realización ante la CNV y/o los organismos similares del exterior correspondientes de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la prórroga y ampliación del monto del Programa; (iii) la realización ante la BCBA, el MAE y/o cualesquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización de la prórroga y ampliación del monto del Programa, para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en el marco del mismo; (iv) en su caso, la negociación con la entidad que se establezca en el Suplemento de Precio correspondiente, de los términos y condiciones (incluyendo la determinación de los honorarios por sus servicios) a efectos de que actúe como agente de pago y/o de registro y, eventualmente, como depositario del certificado global; y (v) la contratación de una o más calificadoras de riesgo independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o series a emitir bajo el mismo.
14. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.
15. Aprobación del texto ordenado del estatuto social.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Al tratar el punto 15 la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria. (ii) Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 18 de abril de 2011. (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones. (iv) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

…

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.40 horas.

Fdo.: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente), Jorge Pablo Brito (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Guillermo Stanley (Director), Constanza Brito (Directora), Rafael Magnanini (Director), Alejandro Almarza (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).