Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 13, 2009

Buenos Aires, 13 de abril de 2009

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente adjuntamos la nota remitida el día de la fecha a la Administración Nacional de Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S) en respuesta a su requerimiento de información referida a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de Banco Macro S.A. a celebrarse el 21 de abril de 2009.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Luis Carlos Cerolini

Director

Banco Macro S.A.

Buenos Aires, 13 de abril de 2009

Doctor Pablo D. Martínez Burkett

Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S)

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted en respuesta a su requerimiento de información referida a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de Banco Macro S.A. a celebrarse el 21 de abril de 2009, a fin de informar lo siguiente:

1. Cantidad que se propone modificar en el número de directores titulares y su fundamento. Nómina de los directores titulares y suplentes que se pretende designar, así como antecedentes, CV, etc. (punto 8º).

Se someterá a consideración de la asamblea el posible incremento del número de directores titulares de diez a once, con miras a darle cabida en forma anticipada al único director de Nuevo Banco Bisel S.A. (sociedad con la que se ha suscripto un compromiso previo de fusión el pasado 19 de marzo) que no integra el directorio de Banco Macro S.A.

La nómina de los directores titulares y suplentes que se propondrá designar es la siguiente:

Directores Titulares	Jorge Horacio Brito
	Delfín Jorge Ezequiel Carballo
	Jorge Pablo Brito
	Marcos Brito
Directores Suplentes	Ernesto Eduardo Medina
	Fernando Raúl García Pulles
	Mario Eduardo Bartolomé
	Delfín Federico Ezequiel Carballo

A continuación se presenta una reseña biográfica de los miembros del directorio:

Jorge Horacio Brito nació el 23 de julio de 1952. Es el presidente del directorio de Banco Macro S.A., la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Nuevo Banco Bisel S.A., Sud Inversiones y Análisis S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Banco del Tucumán S.A. e Inversora Juramento S.A.. El señor Brito ha sido el vicepresidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA) y miembro del directorio de Repsol Y.P.F. El señor Brito desempeña funciones en Banco Macro desde junio de 1988.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo nació el 21 de noviembre de 1952. El señor Carballo posee el título de abogado expedido por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. El señor Carballo es el vicepresidente del directorio de Banco Macro S.A., Nuevo Banco Bisel S.A., Sud Inversiones y Análisis S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Banco del Tucumán S.A. y director titular del Mercado de Valores de Buenos Aires. El señor Carballo desempeña funciones en Banco Macro S.A. desde junio de 1988.

Jorge Pablo Brito nació el 29 de junio de 1979. El señor Jorge Pablo Brito es miembro del directorio de Banco Macro S.A., Banco del Tucumán S.A., Nuevo Banco Bisel S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, vicepresidente de Inversora Juramento S.A. y y presidente de Macro Warrants S.A. y Red Innova Administradora de Fondos S.A. El señor Brito desempeña funciones en Banco Macro S.A. desde junio de 2002.

Marcos Brito nació el 5 de octubre de 1982. El señor Marcos Brito posee el título de Licenciado en Economía Empresarial expedido por la Universidad Torcuato Di Tella. El señor Marcos Brito se desempeña como director titular de Nuevo Banco Bisel S.A. e Inversora Juramento S.A.

Ernesto Eduardo Medina nació el 9 de enero de 1967. El señor Medina posee los títulos de contador público y en administración de empresas, ambos expedidos por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además, posee un título de analista de sistemas expedido por la Universidad de Buenos Aires. El señor Medina también se desempeña como director suplente de Banco del Tucumán S.A..

Fernando Raúl García Pulles nació el 15 de abril de 1955. El señor García Pulles posee los títulos de abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, ambos expedidos por la Universidad Católica Argentina. El Sr. García Pulles se ha desempeñado como Subprocurador del Tesoro de la Nación desde el año 1991 hasta 1995.

Mario Eduardo Bartolomé nació el 12 de agosto 1945. Es miembro del directorio de Banco Macro S.A. desde el año 2004.

Delfín Federico Ezequiel Carballo nació el 4 de julio 1984. El señor Carballo posee el título de licenciado en economía empresarial expedido por la Universidad Torcuato Di Tella. El señor Carballo desempeña funciones en Banco Macro S.A. desde marzo de 2008.

2. Remuneración propuesta para los miembros de la comisión fiscalizadora (punto 6º).

Se propondrá ratificar los pagos ya efectuados a los miembros de la comisión fiscalizadora durante el año 2008, cuyo monto asciende a la suma de $ 422.640.

3. Remuneración propuesta al contador dictaminante (punto 7º).

Se propondrá ratificar los honorarios abonados al contador dictaminante durante el año 2008, cuyo monto asciende a la suma de $ 2.387.105.

4. Cantidad de miembros de la Comisión Fiscalizadora que se estima habrán de proponerse así como la nómina de los candidatos, antecedentes, CV, etc. (punto 9º).

Se propondrá la designación de tres síndicos titulares y tres suplentes, encontrándose a consideración quienes serán designados para desempeñar dichos cargos.

5. Estimación del presupuesto asignado al Comité de Auditoría (punto 11º).

La asamblea celebrada el 29 de abril de 2008 resolvió delegar en el directorio la fijación del presupuesto del comité de auditoria. Con idéntico criterio, se propondrá a la asamblea resolver dicha delegación, fijando el mismo monto abonado los dos años anteriores, el cual ascendió a la suma de $ 600.000.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Lic. Jorge F. Scarinci, CFA

Gerente Financiero

Banco Macro S.A.