Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 3, 2006

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de marzo de 2006, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO BANSUD S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien se refiere a los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005, que fueran aprobados por el Directorio en reunión celebrada el 27 de febrero del corriente año, correspondiendo por lo tanto convocar a Asamblea para su aprobación. Asimismo propone reformar el artículo 1 del estatuto social, de acuerdo al proyecto que es de conocimiento de los directores, a fin de modificar la denominación social por Banco Macro S.A., todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2006, a las 11 horas, en la sede social, para tratar el Orden del Día que consta en el siguiente aviso:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2006, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
5. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2005.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, por $ 12.163.714,93, en exceso de $ 1.046.835,28 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos
7. Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/05.
9. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, según artículo 14 del estatuto social.
10. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.
11. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2006.
12. Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. Delegación en el Directorio.
13. Reforma del artículo 1 del estatuto social.
14. Otorgamiento de facultades para gestionar la conformidad de la reforma de estatuto y su inscripción registral.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Al tratar los puntos 13) y 14), la Asamblea deliberará en carácter de Extraordinaria. (ii) Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 24 de abril de 2006. (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 hs.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente), Fernando Andrés Sansuste (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Jorge Pablo Brito (Director), Alejandro Macfarlane (Director), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).