Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 6, 2005

BANCO MACRO BANSUD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2005, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
5. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2004.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, por $ 5.444.696,34, en exceso de $ 533.831,96 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos
7. Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/04.
9. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por un ejercicio.
10. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.
11. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2005.
12. Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. Delegación en el Directorio.
13. Reforma de los artículos 14, 18 y 20 del estatuto social. Renumeración del estatuto social. Aprobación de un texto ordenado.
14. Otorgamiento de facultades para gestionar la conformidad de la reforma de estatuto y su inscripción registral.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Al tratar los puntos 13) y 14), la Asamblea deliberará en carácter de Extraordinaria. (ii) Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 22 de abril de 2005.