Banco Macro SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Apr 14, 2004

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintidos días del mes de marzo de 2004, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO BANSUD S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien se refiere a los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003, que fueran aprobados por el Directorio en reunión celebrada el ocho del corriente mes, correspondiendo por lo tanto convocar a Asamblea para su aprobación.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2004, a las 11 horas, en la sede social, para tratar el Orden del Día que consta en el siguiente aviso:

CONVOCATORIA

(Se acompaña por separado)

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,30 hs.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente), Fernando Andrés Sansuste (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Jorge Pablo Brito (Director), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).

BANCO MACRO BANSUD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2004, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo. El tratamiento de este punto se encuentra sujeto al levantamiento de las restricciones (Comunicación A 3574 del B.C.R.A.).
5. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2003.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
7. Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/03.
9. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por un ejercicio.
10. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.
11. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2004.
12. Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. Delegación en el Directorio.

EL DIRECTORIO

NOTAS: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 26 de abril de 2004.