Banco Macro SA — M&A Activity 2023

Aug 24, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2023

Señores CNV/BYMA/MAE Presente

Ref.: Hecho relevante

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informarles que en el día de ayer Banco Macro S.A. (el “Comprador”) ha celebrado con Itaú Unibanco Holding S.A., por intermedio de sus afiliadas Itaú Unibanco S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participaçoes S.A. (en conjunto, “Itaú”), un acuerdo de compraventa de acciones (el “Acuerdo”), en virtud del cual, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones (sustancialmente la aprobación de la operación por parte del Banco Central de la República Argentina), el Comprador adquirirá de Itaú las acciones representativas del 100% del capital social y de los votos de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Asset Management S.A. e Itaú Valores S.A., respecto de las cuales se informa lo siguiente:

1. Banco Itaú Argentina S.A.: el capital social está representado por 729.166.165 acciones ordinarias y 14.565.089 acciones preferidas, de las cuales: (i) 721.697.119 acciones ordinarias y 14.565.089 acciones preferidas son propiedad de Itaú Unibanco S.A., que representan el 98,995733% del capital social, y (ii) 7.469.046 acciones ordinarias son propiedad de Itaú BBA S.A., que representan el 1,004267% del capital social.

2. Itaú Asset Management S.A.: el capital social está representado por 91.950 acciones, de las cuales: (i) 80.000 acciones son propiedad de Banco Itaú Argentina S.A., que representan el 87,00% del capital social, y (ii) 11.950 acciones son propiedad de Itaú Unibanco S.A., que representan el 13,00% del capital social.

3. Itaú Valores S.A.: el capital social está representado por 52.419.500 acciones ordinarias, de las cuales: (i) 45.604.965 acciones son propiedad de Banco Itaú Argentina S.A., que representan el 87,00% del capital social, y (ii) 6.814.535 acciones son propiedad de Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A., que representan el 13,00% del capital social.

Como precio del Acuerdo se fijó la suma de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), que será abonado en la fecha de cierre de la operación (la “Fecha de Cierre”) y un monto adicional producto de un potencial ajuste que se fijará eventualmente en función del resultado obtenido por Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Asset Management S.A. e Itaú Valores S.A. entre el 1° de abril de 2023 y la Fecha de Cierre.

Saludamos a ustedes muy atentamente.

Jorge F. Scarinci

Responsable de Relaciones con el Mercado