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Banco Macro SA — Governance Information 2025
Jul 21, 2025
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Download source fileauthor: "Lorenzo, Carla Valeria"
date: 2025-01-10 19:43:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio de 2025, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Mario Vicens, Fabián de Paul, José Sánchez, Guido Gallino, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los señores directores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Sebastián Palla y la integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdora. Vivian Stenghele. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 7) Consideración de la modificación de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión Pionero Ahorro Dólar Plus, Pionero Ahorro Dólares, Pionero Dólar Dinámico, Pionero Dólar Gestión, Pionero Dólar Mix, Pionero Inversión Dólar, Pionero Money Market Dólar, Pionero Renta Fija Dólares, Pionero Renta Dólar Estrategia, Pionero Renta Dólares y Pionero Renta Dólares Plus;...
7) El señor Presidente expresa que, por razones comerciales y con el propósito de ampliar las opciones de inversión en beneficio del patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión Pionero Ahorro Dólar Plus, Pionero Ahorro Dólares, Pionero Dólar Dinámico, Pionero Dólar Gestión, Pionero Dólar Mix, Pionero Inversión Dólar, Pionero Money Market Dólar, Pionero Renta Fija Dólares, Pionero Renta Dólar Estrategia, Pionero Renta Dólares y Pionero Renta Dólares Plus (los “Fondos”), resulta conveniente modificar los Reglamentos de Gestión de los Fondos a fin de incorporar una nueva clase de cuotapartes para su suscripción en moneda dólares estadounidenses fuera de la República Argentina.
Por tal motivo, el señor Presidente propone modificar los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, cuyos textos han sido remitidos con la debida antelación a los señores directores.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) aprobar las modificaciones realizadas a los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, incorporando una nueva clase de cuotapartes, no siendo necesaria la transcripción de los mismos; (ii) autorizar a los señores Rodrigo Alejandro Covello, Valeria López Martí, y/o Romina Laura Ricci para que cualesquiera de ellos indistintamente realice todas las gestiones ante la CNV, el Registro Público y demás organismos que correspondan, y demás documentación que sea necesaria a fin de obtener las aprobaciones e inscripciones correspondientes.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.15 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Guido Gallino (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).