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Banco Macro SA — Governance Information 2022
Jul 20, 2022
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2022-07-18 13:10:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2022, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Marcos Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Fabián De Paul, Guillermo Merediz y Mariano Elizondo, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, y la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Mario Luis Vicens, Sebastán Palla y Ramiro Tosi, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 6) Consideración del cambio de denominación del fondo común de inversión “Pionero Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura” por “Pionero Fondo Común de Inversión Abierto Para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real”, y de la modificación del texto definitivo del Reglamento de Gestión correspondiente, de acuerdo a lo requerido por la Resolución General N° 897/21 de la Comisión Nacional de Valores; …
6) El señor Presidente expresa que, mediante Resolución Nº RESFC-2021-20934-APN-DIR#CNV de fecha 20 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) aprobó el texto de las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión “Pionero Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura”, el cual fue ratificado por el Banco en la reunión de Directorio celebrada el 27 de enero de 2021.
A continuación informa que, dado lo requerido por la Resolución General Nro. 897/21 de la CNV (la “Resolución), resulta necesario adecuar la denominación del fondo común de inversión “Pionero Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura” por “Pionero Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real” (el “Fondo”) y, asimismo, modificar el texto del Reglamento de Gestión del Fondo.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) aprobar el cambio de denominación del fondo común de inversión “Pionero Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura” por “Pionero Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real”; (ii) aprobar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo; y (iii) autorizar a los señores Ernesto López, Rodrigo Covello y/o Valeria López Marti, para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y suscriba toda la documentación y las presentaciones que resulten necesarias ante la CNV, tome vista de las actuaciones, conteste vistas, impulse los trámites y realice cuantos otros trámites fueran necesarios a los fines citados.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.20 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).