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Banco Macro SA — Governance Information 2021
Feb 5, 2021
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date: 2021-02-02 18:12:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de enero de 2021, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Jorge Pablo Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Santiago Seeber, Ramiro Tosi, Mariano Elizondo, el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Alejandro Almarza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Guillermo Stanley, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Guillermo Merediz y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Carlos Javier Piazza y Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda:
… 8) Ratificación del texto definitivo del reglamento de gestión del fondo común de inversión “Pionero Infraestructura fondo común de inversión abierto para proyectos productivos de economías regionales e infraestructura”; …
8) El señor Presidente informa que, mediante Resolución Nº RESFC-2021-20934-APN-DIR#CNV del 20 de enero de 2021 (la “Resolución”), la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) aprobó el texto de las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “Pionero Infraestructura fondo común de inversión abierto para proyectos productivos de economías regionales e infraestructura” (el “Reglamento del Fondo”). Asimismo, en dicha Resolución, la CNV requirió a los órganos del Fondo que ratifiquen el texto definitivo del Reglamento del Fondo.
Por tal motivo, resulta necesario que el Banco, en su carácter de Sociedad Depositaria, ratifique el texto del Reglamento del Fondo, el cual es de conocimiento de los señores directores.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) ratificar el texto del Reglamento del Fondo; y (ii) autorizar a los señores Ernesto López, Rodrigo Alejandro Covello y/o Valeria López Martí para que, cualesquiera de ellos indistintamente pueda realizar todas las gestiones y presentaciones pertinentes ante la CNV para la correcta inscripción del texto definitivo de las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, suscribir toda la documentación que resulte necesaria, presentar documentos, tomar y contestar vistas de las actuaciones, impulsar trámites, autorizar a otras personas para retirar, y realizar cuantos más trámites fueren menester en relación con lo aquí resuelto.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.17 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Santiago Seeber (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).