Banco Macro SA — Governance Information 2020

Mar 25, 2020

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2020-03-19 16:43:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Enrique Alfredo Fila, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: …7) Consideración de las modificaciones al Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión Argenfunds Renta Argentina FCI, suscripto entre Argentunds S.A. en su calidad de Sociedad Gerente y Banco Macro S.A. en su calidad de Agente de Custodia.

…

7) El señor Presidente expresa que la Resolución General CNV N° 828/2020 establece que los fondos provenientes de la repatriación de activos financieros, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 11 del Decreto N° 99/2019 (texto modificado por el Decreto Nº 116/2020), situados en el exterior y depositados en cuentas habilitadas por las entidades financieras a ese único fin, podrán ser afectados total o parcialmente a la suscripción de cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos y/o cerrados. Además, establece que las suscripciones que se generen con fondos provenientes de la repatriación deberán destinarse a una clase específica de cuotaparte. A tal efecto, los fondos comunes de inversión existentes deberán prever la emisión de dicha clase, adecuando sus reglamentos de gestión mediante el procedimiento establecido en las normas aplicables. Por este motivo, el señor Presidente propone la modificación del Reglamento, conforme al texto que ha sido enviado con la debida antelación a los miembros del Directorio.

Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la modificación del Reglamento y texto de la adenda; y (ii) autorizar a los señores Ernesto Lopez, Rodrigo Covello, Valeria López Marti y/o Federico Serralta Tomellini,  para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y suscriba toda la documentación y las presentaciones que resulten necesarias ante la Comisión Nacional de Valores, tome vista de las actuaciones, conteste vistas, impulse los trámites y realice cuantos otros trámites fueran necesarios a los fines citados.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.40 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Marcos Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).