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Banco Macro SA — Governance Information 2020
Dec 2, 2020
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2020-12-02 17:14:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes los señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Constanza Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Nelson Damián Pozzoli, Carlos Alberto Giovanelli, Guillermo Stanley, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Guillermo Merediz y Ramiro Tosi, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el director Mariano Elizondo y el síndico Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Abierta la reunión, el señor Jorge Pablo Brito, en representación de la familia Brito, expresa unas sentidas palabras en recuerdo del señor Jorge Horacio Brito con motivo de su fallecimiento y de agradecimiento al acompañamiento por parte de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en este doloroso momento. Luego, toma la palabra el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Directorio, señor Delfín Ezequiel Jorge Carballo, quien preside la reunión y expresa el reconocimiento a la trayectoria del señor Jorge Horacio Brito, y propone un minuto de silencio en su memoria. Otros miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora expresan sus condolencias y el reconocimiento a la figura del señor Brito. A continuación, el señor Carballo le cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, quien informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 12) Consideración de carta oferta de Estructuras Financieras Regionales S.A., para actuar como Agente de Colocación y Distribución Integral de los Fondos Comunes de Inversión “Argenfunds”; …
12) El señor Presidente informa que Argenfunds S.A., en su carácter de Sociedad Gerente de la familia de fondos comunes de inversión Argenfunds S.A. (los “Fondos”), manifestó su interés en aceptar la oferta de colocación de cuotapartes de Estructuras Financieras Regionales S.A como Agente de Colocación y Distribución Integral de los Fondos, en los cuales Banco Macro S.A. se desempeña como Sociedad Depositaria. A tal efecto, envió la carta oferta que contiene los términos y condiciones propuestos (la “Carta Oferta”), la cual ha emitido los señores Directores con la debida antelación.
Por tal motivo, el señor Presidente propone la aceptación de la Carta Oferta, y la suscripción de los documentos que resulten necesarios en forma conjunta con Argenfunds S.A., en su calidad de Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión.
Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la Carta Oferta para la prestación de los servicios de colocación y distribución de cuotapartes de los Fondos, y la suscripción de su aceptación en forma conjunta con Argenfunds S.A.; y (ii) autorizar a los Dres. Ernesto López, Rodrigo Covello, Valeria López Martí y/o Federico Serralta Tomellini para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice y suscriba toda la documentación y las presentaciones que resulten necesarias para perfeccionar la aceptación de la Carta Oferta, y realice las que correspondan ante la Comisión Nacional de Valores, tome vista de las actuaciones, conteste vistas, impulse los trámites, y realice cuantos otros trámites fueran necesarios en relación con lo aquí resuelto.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.35 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).