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Banco Macro SA — Governance Information 2019
Dec 27, 2019
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2019-12-23 15:25:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: …10) Consideración de las modificaciones al Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión Pionero Pesos Plus, suscripto entre Macro Fondos Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., en su calidad de Sociedad Gerente, y Banco Macro S.A., en su calidad de Agente de Custodia de Fondos Comunes de Inversión; …
10) El señor Presidente manifiesta que, a los efectos de aprovechar nuevas oportunidades de mercado, resulta conveniente y necesario realizar algunas modificaciones en el Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión Pionero Pesos Plus (el “Reglamento”), suscripto entre Macro Fondos Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., y Banco Macro S.A., en su calidad de Sociedad Gerente y de Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, respectivamente. El señor Presidente propone la modificación del Reglamento, conforme al texto que ha sido enviado con la debida antelación a los miembros del Directorio.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la modificación del Reglamento conforme al texto que es de conocimiento de los señores Directores; y (ii) autorizar a los señores Rodrigo Alejandro Covello, Valeria Lis López Marti y/o Federico Serralta Tomellini, para que cualquiera de ellos, indistintamente, suscriba toda la documentación y realice las presentaciones que resulten necesarias ante la Comisión Nacional de Valores, tome vista de las actuaciones, conteste vistas, impulse los trámites y realice cuantos otros trámites fueran necesarios a los fines citados.
…
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Haydee Stenghele (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).