Banco Macro SA — Governance Information 2007

May 7, 2007

En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo de 2007, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Designación de los miembros del comité de auditoria conforme a lo dispuesto por el decreto Nº 677/2001;…

2) Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el comité de auditoria.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del comité de auditoria, por un ejercicio, a los señores Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane y Guillermo Eduardo Stanley como miembros titulares y al señor Fernando Raúl García Pulles como miembro suplente. La totalidad de los miembros titulares y el miembro suplente revisten el carácter de independiente.

Asimismo, por unanimidad se resuelve aprobar un presupuesto anual para el comité de auditoria de $ 600.000.-

….

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,30 horas.