Banco Macro SA — Governance Information 2007

May 30, 2007

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2007, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la comisión fiscalizadora.

Toma la palabra el vicepresidente, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 9) …Modificación del texto del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “Pionero Latam” (en adelante el “Fondo”)…;

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9) El señor presidente somete a consideración los siguientes temas:

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1. Modificación del texto del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “Pionero Latam” (en adelante el “Fondo”): el Sr. presidente manifiesta la necesidad de modificar el texto del Reglamento de Gestión del Fondo, el cual fue circularizado con la debida antelación entre los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora.

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Acto seguido, los Sres. miembros del directorio presentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos propuestos, autorizando a los Sres. Francisco Martín Sguera, Ernesto López, Javier Gonzalo Oyola y Romina Ricci, para que actuando indistintamente cualquiera de ellos realicen y suscriban toda la documentación y las presentaciones que resulten necesarias ante la CNV y el RPC, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas en forma también indistinta la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, y realizar cuantos otros trámites fueran necesarios.

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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17,30 horas.