Banco Macro SA — Governance Information 2007

Sep 6, 2007

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2007, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A”, sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia del representante de la comisión fiscalizadora, quienes firman al pie.

Toma la palabra el presidente señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda:…11) Modificación del texto del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “Pionero GLOBAL” y cambio de su denominación….

11) Toma la palabra el señor presidente, quien manifiesta la necesidad de modificar el texto del Reglamento de Gestión del Fondo “Pionero GLOBAL” y su denominación por “Pionero Renta Dólares”. El señor presidente menciona que dicho reglamento fue circularizado con la debida antelación entre los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora.

Acto seguido, los Sres. miembros del Directorio presentes resuelven por unanimidad aprobar lo propuesto por el señor presidente, autorizando a los Sres. Francisco Martín Sguera, Ernesto López, Javier Gonzalo Oyola y Romina Ricci, para que actuando indistintamente cualquiera de ellos realicen y suscriban toda la documentación y las presentaciones que resulten necesarias ante la CNV y el RPC, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas en forma también indistinta la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, y realizar cuantos otros trámites fueran necesarios.

…

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.