Banco Macro SA — Governance Information 2006

Dec 29, 2006

En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 2006, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A”, sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la Agenda: ….11) Aprobación del cambio de denominación de Sud Valores Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. a Macro Fondos Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y las modificaciones efectuadas en los textos de los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión Pionero Pesos, Pionero Renta, Pionero Renta Ahorro, Pionero Crecimiento y Pionero Global (en adelante los “Fondos”); ….

11) Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”) mediante la Resolución Nº 15477 de fecha 28 de septiembre de 2006 aprobó el cambio de denominación de Sud Valores Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. a Macro Fondos Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y las modificaciones efectuadas en los textos de los reglamentos de gestión de los Fondos, los cuales fueron circularizados con la debida antelación entre los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora.

A continuación, el Sr. presidente señala que es necesario aprobar la versión final de los textos de los reglamentos de gestión de los Fondos y las modificaciones en sus denominaciones, aprobados por CNV, para su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad aprobar el punto propuesto.

……..

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas.