Banco Macro SA — Governance Information 2005

May 5, 2005

Buenos Aires, 3 de mayo de 2005

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Comité de Auditoría

De nuestra consideración :

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo previsto en el decreto 677/01 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el directorio, en su reunión del día 2 del corriente mes, ha designado a los miembros titulares y suplentes del Comité de Auditoría, quedando el mismo integrado por los Señores Fernando Andrés Sansuste, Carlos Enrique Videla y Alejandro Macfarlane, como miembros titulares, siendo los dos últimos de carácter independiente, y por los Señores Sergio Benito Patron Costas Uriburu y Guillermo Alejandro Henke, como miembros suplentes, siendo ambos de carácter independiente.

Adjuntamos el acta de directorio correspondiente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.