Banco Macro SA — Governance Information 2003

Mar 6, 2003

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de marzo de 2003, siendo las 16 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Sarmiento 735, los miembros del Directorio de "BANCO MACRO S. A." que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien somete a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al 25º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002, los cuales han sido confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales y las establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

Luego de su lectura por el Sr. Brito, quedan aprobados por unanimidad el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, al 31 de diciembre de 2002, así como también los estados contables consolidados a la misma fecha. Se deja constancia que los presentes han tomado debido conocimiento del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora. En razón de encontrarse toda la documentación mencionada inserta en los libros rubricados pertinentes, se omite la transcripción en la presente.

A continuación, el Señor Presidente manifiesta que se está elaborando la Memoria y que por estar dentro de los plazos legales, propone dejar para una próxima reunión de directorio la consideración de la misma y la convocatoria a Asamblea.

Luego de un cambio de ideas, los Señores Directores aprueban la propuesta del Señor Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16,20 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente 1º), Fernando Andrés Sansuste (Vicepresidente 2º), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Jorge Pablo Brito (Director), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).