Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2019

Oct 21, 2019

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2019-10-17 15:24:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de octubre de 2019, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda y, a continuación, da lectura al acta correspondiente:…6) Cancelación de las Obligaciones Negociables Clase B a tasa fija por un valor nominal en Pesos de $ 501.861.000 y solicitud de la disminución efectiva del monto listado ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y la Bolsa de Valores de Luxemburgo; …

6) El señor Presidente informa que el Banco ha adquirido obligaciones negociables Clase B, a tasa fija equivalente al 17,50%, con vencimiento en 2022 (las “Obligaciones Negociables Clase B”), por un valor nominal en Pesos de $ 501.861.000. A continuación, expresa que resulta conveniente, y propone, disponer su cancelación por el monto mencionado y solicitar la disminución efectiva del monto listado ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Luego de un breve cambio de ideas, se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la propuesta del señor Presidente; y (ii) autorizar a los señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Gustavo Alejandro Manríquez y Jorge Francisco Scarinci para que realicen ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Comisión Nacional de Valores, y/o cualesquiera otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior todas las gestiones para obtener la disminución del monto efectivo listado en esos mercados de las Obligaciones Negociables Clase B.

Se deja constancia de que, a partir de la presente cancelación, el monto de Obligaciones Negociables Clase B en circulación ascenderá a $ 2.889.191.000.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la propuesta del señor Presidente.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Martín Estanislao Gorosito (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Haydee Stenghele (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).