Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2009

May 8, 2009

En la ciudad de Buenos Aires, a 7 días del mes de mayo de 2009, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A.” (el “Banco”), sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia del representante de la comisión fiscalizadora, quienes firman al pie.

Toma la palabra el presidente, señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente punto de la agenda: … 2) Cancelación de las Obligaciones Negociables Clase 3 por U$S 18.000.000 y solicitud de la disminución efectiva del monto autorizado a cotizar ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”);…

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2) Toma la palabra el señor presidente quien manifiesta que el Banco ha adquirido obligaciones negociables Clase 3, a tasa fija equivalente al 10,750%, con vencimiento en 2012 (peso-linked note) (las “Obligaciones Negociables Clase 3”), de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Obligaciones Negociables Clase 3
7/4/2009	4.500.000
6/5/2009	20.000.000
Total	24.500.000

Por tal motivo, resulta conveniente disponer la cancelación de U$S 18.000.000 del mencionado monto de Obligaciones Negociables Clase 3 y realizar la solicitud de la disminución efectiva del monto admitido a cotización y negociación ante la BCBA y el MAE.

Luego de un breve cambio de ideas, los señores directores resuelven cancelar los mencionados montos de Obligaciones Negociables Clase 3 y solicitar a la BCBA y al MAE la disminución efectiva del monto admitido a cotización y negociación de las Obligaciones Negociables Clase 3 por U$S 18.000.000. Se deja constancia que, como consecuencia de ello, a partir de la presente cancelación los montos de Obligaciones Negociables Clase 3 en circulación ascenderán a U$S 73.340.000.

Finalmente, el señor presidente manifiesta que es conveniente designar y autorizar a los Señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini y Jorge F. Scarinci para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen ante la BCBA, el MAE, la Comisión Nacional de Valores, y/o cualesquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior todas las gestiones para obtener la disminución del monto efectivo admitido a cotización y negociación de las Obligaciones Negociables Clase 3.

Luego de un breve cambio de ideas, los Señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la designación y autorización de los Señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini y Jorge F. Scarinci con los alcances descriptos precedentemente.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.