Banco Macro SA — Board/Management Information 2026

Jan 16, 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de enero de 2026, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Vicens, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart y mediante videoconferencia los señores directores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Fabián de Paul, José Sánchez, Sebastián Palla, Daniela Rivarola Meilán y Agustín Álvarez, la integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdora. Vivian Stenghele, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Vicepresidente del Directorio, señor Carlos Alberto Giovanelli, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 9) Acreditación del plan de afectación de fondos correspondiente a las Obligaciones Negociables Adicionales Clase “G” conforme a lo previsto por el artículo 36 de la Ley N° 23.576;

...

9) El señor Vicepresidente informa a los presentes que, de acuerdo con lo requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), el Directorio debe aprobar con carácter de declaración jurada, la aplicación de los fondos provenientes de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase “G”, con vencimiento en 2029, emitidas con fecha 4 de agosto de 2025, por un valor nominal de U$S 130.000.000, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo del Banco por un valor nominal de U$S 1.500.000.000 o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor (las “Obligaciones Negociables” y el “Programa”, respectivamente).

Al respecto, y de conformidad con los términos y condiciones del Prospecto del Programa y del Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase “G” de fecha 29 de julio de 2025 (el “Suplemento de Precio”), el Banco ha aplicado la totalidad de los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase “G”, que ascendieron a la suma de U$S 130.224.244 (Dólares Estadounidenses ciento treinta millones doscientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y cuatro), a capital de trabajo en Argentina y a necesidades generales de financiación relacionadas con su actividad comercial, todo ello en cumplimiento de los requisitos del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 (conforme fuera modificada) y otras regulaciones aplicables, de acuerdo al detalle que se adjunta a continuación:

FONDOS DESTINADOS A PRÉSTAMOS	U$S
	(en miles)
Saldo de Préstamos en pesos(1)al 01.08.2025 (a)	2.223.234
Saldo de Préstamos en pesos(1)al 31.12.2025 (b)	2.575.729
	--------------
Variación de Préstamos posterior al ingreso de
fondos
(c) = (b) – (a)	352.495
	========

(1) Saldo de Préstamos en pesos al sector privado no financiero y residentes en el exterior, capitales antes de previsiones, deducidos los préstamos personales y de tarjetas de crédito. El saldo en pesos fue convertido a U$S a cada fecha de corte.

Puesto a consideración de los presentes, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) aprobar la aplicación de fondos correspondientes a las Obligaciones Negociables Adicionales Clase “G”; (ii) informar a la CNV, con carácter de declaración jurada, que dicha aplicación cumple con el plan de afectación de fondos comprometido en el Suplemento de Precio; y (iii) autorizar a los señores Juan Martín Parma, Jorge Scarinci, José María Bazán, Ramón Augusto Poliche, Juan María Rosatto, Lucía De Luca y Francisco Mendioroz, para que, actuando en forma individual e indistinta

cualquiera de ellos, suscriban todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes en relación con el presente y a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en este punto.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.20 horas.

Firmado: Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Daniela Rivarola Meilan (Directora); Agustin Alvarez (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).