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Banco Macro SA — Board/Management Information 2025
Apr 11, 2025
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Download source fileauthor: "Lorenzo, Carla Valeria"
date: 2025-01-10 19:43:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2025, siendo las 12 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Mario Vicens, Fabián de Paul, José Sánchez, Guido Gallino, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el señor director Nelson Damián Pozzoli. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Distribución de cargos del Directorio; …
1) Toma la palabra el señor Marcos Brito, quien informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio, conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha. A continuación, propone que se designe al señor Jorge Pablo Brito como Presidente del Directorio y al señor Carlos Alberto Giovanelli como Vicepresidente.
Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta.
Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:
| Presidente | Jorge Pablo Brito | 31-12-2027 |
|---|---|---|
| Vicepresidente | Carlos Alberto Giovanelli | 31-12-2027 |
| Directores Titulares | Nelson Damián Pozzoli | 31-12-2027 |
| Fabián Alejandro de Paul | 31-12-2027 | |
| Agustín Mariano Álvarez | 31-12-2027 | |
| Constanza Brito | 31-12-2026 | |
| Mario Luis Vicens | 31-12-2026 | |
| Sebastián Palla | 31-12-2026 | |
| José Alfredo Sánchez | 31-12-2026 | |
| Daniela Anahí Rivarola Meilán | 31-12-2026 | |
| Delfín Federico Ezequiel Carballo | 31-12-2025 | |
| Marcos Brito | 31-12-2025 | |
| Guido Agustín Gallino | 31-12-2025 | |
| Directores Suplentes | Santiago Horacio Seeber | 31-12-2027 |
| Juan Ignacio Catalano | 31-12-2027 | |
| Lucas Matías Gregorio | 31-12-2027 |
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12,20 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Guido Gallino (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).