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Banco Macro SA — Board/Management Information 2025
Apr 11, 2025
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Download source fileauthor: "Lorenzo, Carla Valeria"
date: 2025-01-10 19:43:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2025, siendo las 12 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Mario Vicens, Fabián de Paul, José Sánchez, Guido Gallino, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el señor director Nelson Damián Pozzoli. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría y del experto financiero en los términos de la Sarbanes Oxley Act de 2002; …
2) A continuación, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, corresponde designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría de acuerdo con la Ley N° 26.831, Normas de la Comisión Nacional de Valores y Securities and Exchange Commission que resultan aplicables al Banco.
Luego de un intercambio de ideas, se resuelve aprobar por unanimidad, designar como integrantes del Comité de Auditoría a los señores Mario Luis Vicens, Fabián Alejandro de Paul y Sebastián Palla. La totalidad de los miembros de dicho comité revisten el carácter de independientes conforme a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission.
A continuación, el señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, conforme a lo establecido por el artículo 407 de la Sarbanes Oxley Act de 2002 y demás normas complementarias, el Directorio debe determinar si cuenta con un experto financiero dentro de los integrantes del comité de auditoría del Banco y, en su caso, poner en conocimiento de los inversores y accionistas su existencia. Si el Directorio determinase que el comité de auditoría no cuenta con un experto financiero, el Banco tiene la obligación de informar dicha circunstancia a los inversores y accionistas y explicar los motivos por los cuales ningún integrante de dicho comité reúne las características necesarias para ser considerado como tal. En este sentido, se considera que un integrante del comité de auditoría podrá ser designado como experto financiero cuando, a través de su formación académica y experiencia como contador público o auditor o responsable del sector financiero, interventor o responsable del sector contable de una emisora, o desde una posición que involucre el desempeño de funciones similares, dicha persona: (i) entienda los principios contables generalmente aceptados y los estados contables; (ii) tenga experiencia en la preparación o auditoria de estados contables de emisoras comparables al Banco y en la aplicación de los principios contables relacionados con la realización de estimaciones, obligaciones devengadas y previsiones; (iii) tenga experiencia con procesos de auditoria interna; y (iv) comprenda las funciones del comité de auditoría.
En atención a lo expuesto, el señor Presidente propone designar como experto financiero del comité de auditoría del Banco, en los términos dispuestos por la Sarbanes Oxley Act de 2002, al señor Fabián Alejandro de Paul, quien es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Católica Argentina, posee un M.B.A. con especialización en finanzas otorgado por la Universidad de Pensilvania, y cuenta con una reconocida actuación en el ámbito financiero. Tal designación será puesta en conocimiento de los inversores oportunamente.
Luego de un intercambio de ideas, la propuesta efectuada por el señor Presidente es aprobada por unanimidad.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12,20 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Guido Gallino (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).