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Banco Macro SA — Board/Management Information 2025
Aug 25, 2025
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date: 2025-01-10 19:43:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2025, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Fabián de Paul, José Sánchez, Daniela Rivarola Meilán y Agustín Álvarez, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y mediante videoconferencia los señores directores Mario Vicens y Sebastián Palla, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la renuncia del señor Guido Agustín Gallino al cargo de director titular. Asunción de un director suplente como titular en su reemplazo; …
1)El señor Presidente informa que el señor Guido Agustín Gallino ha notificado su renuncia al cargo de Director Titular de Banco Macro S.A. por razones de índole estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso.
El señor Presidente agrega que la renuncia ha sido comunicada oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a A3 Mercados S.A., y a la Securities and Exchange Commission.
El señor Presidente propone aceptar la renuncia, lo cual es aprobado por unanimidad.
Acto seguido, pide la palabra la señora Daniela Rivarola Meilán, quien mociona que el señor Lucas Matías Gregorio sea propuesto como Director Titular en reemplazo del señor Guido Agustín Gallino hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.
Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta.
Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan conformados de la siguiente manera:
| Presidente | Jorge Pablo Brito | 31-12-2027 |
|---|---|---|
| Vicepresidente | Carlos Alberto Giovanelli | 31-12-2027 |
| Directores Titulares | Nelson Damián Pozzoli | 31-12-2027 |
| Fabián Alejandro de Paul | 31-12-2027 | |
| Agustín Mariano Álvarez | 31-12-2027 | |
| Constanza Brito | 31-12-2026 | |
| Mario Luis Vicens | 31-12-2026 | |
| Sebastián Palla | 31-12-2026 | |
| José Alfredo Sánchez | 31-12-2026 | |
| Daniela Anahí Rivarola Meilán | 31-12-2026 | |
| Delfín Federico Ezequiel Carballo | 31-12-2025 | |
| Marcos Brito | 31-12-2025 | |
| Lucas Matías Gregorio | 31-12-2025 (1) | |
| Directores Suplentes | Santiago Horacio Seeber | 31-12-2027 |
| Juan Ignacio Catalano | 31-12-2027 | |
- Corresponde al vencimiento del mandato de Guido Agustín Gallino, Director Titular al que reemplaza. El cargo de Director Titular lo ejercerá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.
Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar al señor Juan Martin Parma para que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias, y a los señores Carolina Paola Leonhart, Carla Valeria Lorenzo, María Luján Daqua, Alejandro Senillosa y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.
A continuación, ingresa al recinto el señor Lucas Matías Gregorio.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17,20 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Lucas Matías Gregorio (Directo); Agustín Mariano Alvarez (Director); Daniela Anahí Rivarola Meilan (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).