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Banco Macro SA — Board/Management Information 2024
Mar 8, 2024
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Download source fileauthor: "Lorenzo, Carla Valeria"
date: 2024-03-07 16:48:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2024, siendo las 18 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, José Sánchez, Hugo Lazzarini, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el director señor Sebastián Palla y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Alfredo Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes. Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la renuncia del Dr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo al cargo de Director Suplente; …
1) El señor Presidente informa que, en el día de la fecha el Dr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo ha notificado su renuncia al cargo de Director Suplente de Banco Macro S.A. por razones de índole estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso.
El señor Presidente agrega que la renuncia será comunicada como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.
El señor Presidente propone aceptar la renuncia, lo cual es aprobado por unanimidad.
Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar al señor Gustavo Alejandro Manríquez para que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias, y a los señores Carolina Paola Leonhart, Carla Valeria Lorenzo, Alejandro Senillosa y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,30 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Hugo Lazzarini (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).