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Banco Macro SA — Board/Management Information 2024
Sep 30, 2024
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Download source fileauthor: "Lorenzo, Carla Valeria"
date: 2024-09-26 17:21:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre de 2024, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Hugo Lazzarini y Nicolas Valenzuela, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores José Sánchez, Sebastián Palla y Guido Gallino. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la renuncia del señor Hugo Raúl Cayetano Lazzarini al cargo de Director Titular; …
1) El señor Presidente informa que, en el día de la fecha el señor Hugo Raúl Cayetano Lazzarini ha notificado su renuncia al cargo de Director Titular de Banco Macro S.A. por razones de índole estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso.
El señor Presidente agrega que la renuncia será comunicada como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.
El señor Presidente propone aceptar la renuncia, lo cual es aprobado por mayoría de votos presentes, con la abstención del señor Hugo Raúl Cayetano Lazzarini, quien se retira del recinto.
Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a los señores directores para que indistintamente cualquiera de ellos suscriba la correspondiente escritura pública, y sus rectificatorias y/o complementarias, y a los señores Carolina Paola Leonhart, Carla Valeria Lorenzo, María Luján Daqua, Alejandro Senillosa y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17,20 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Guido Gallino (Director); Nicolás Valenzuela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).