Banco Macro SA — Board/Management Information 2023

Mar 9, 2023

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2023, siendo las 18 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Guillermo Merediz, Mariano Elizondo, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la Memoria Anual – Reporte Integrado 2022 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; …

1) El señor Presidente somete a consideración de los presentes la Memoria Anual – Reporte Integrado 2022 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, la cual, previo un cambio de ideas, es aprobada por unanimidad con la siguiente redacción:…(“se acompaña por separado”)……

Asimismo, se aprueba por unanimidad el Reporte de Gobierno Societario, cuyo texto es de conocimiento de los señores Directores y ha sido incluido como Anexo de la Memoria Anual – Reporte Integrado 2022 bajo el título “Reporte de Gobierno Societario 2022”, conforme a lo dispuesto por el artículo 1°, Sección I, Capítulo I del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Finalmente, el señor Presidente propone postergar el tratamiento de la propuesta de distribución de dividendos en efectivo y/o en especie, capitalización de ganancias, ajustes monetarios del capital y de otros conceptos, y constitución de reservas hasta la reunión en la que se considere la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta del señor Presidente.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,30 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).

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