Banco Macro SA — Board/Management Information 2023

May 3, 2023

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2023-04-27 16:47:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2023, siendo las 11.50 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Sebastián Palla y Mariano Elizondo, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Enrique Fila, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría y del experto financiero en los términos de la Sarbanes Oxley Act de 2002; …

2) Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, corresponde designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría de acuerdo con la Ley N° 26.831, Normas de la Comisión Nacional de Valores y Securities and Exchange Commission que resultan aplicables al Banco.

Luego de un intercambio de ideas, con la abstención del señor Mariano Elizondo, se aprueba por mayoría de votos presentes designar como integrantes del Comité de Auditoría a los señores Mario Luis Vicens, Fabián Alejandro de Paul y Sebastián Palla. La totalidad de los miembros de dicho comité revisten el carácter de independientes conforme a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission.

A continuación, el señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, conforme a lo establecido por el artículo 407 de la Sarbanes Oxley Act de 2002 y demás normas complementarias, el Directorio debe determinar si cuenta con un experto financiero dentro de los integrantes del comité de auditoría del Banco y, en su caso, poner en conocimiento de los inversores y accionistas su existencia. Si el Directorio determinase que el comité de auditoría no cuenta con un experto financiero, el Banco tiene la obligación de informar dicha circunstancia a los inversores y accionistas y explicar los motivos por los cuales ningún integrante de dicho comité reúne las características necesarias para ser considerado como tal. En este sentido, se considera que un integrante del comité de auditoría podrá ser designado como experto financiero cuando, a través de su formación académica y experiencia como contador público o auditor o responsable del sector financiero, interventor o responsable del sector contable de una emisora, o desde una posición que involucre el desempeño de funciones similares, dicha persona: (i) entienda los principios contables generalmente aceptados y los estados contables; (ii) tenga experiencia en la preparación o auditoria de estados contables de emisoras comparables al Banco y en la aplicación de los principios contables relacionados con la realización de estimaciones, obligaciones devengadas y previsiones; (iii) tenga experiencia con procesos de auditoria interna; y (iv) comprenda las funciones del comité de auditoría.

En atención a lo expuesto, el señor Presidente propone designar como experto financiero del comité de auditoría del Banco, en los términos dispuestos por la Sarbanes Oxley Act de 2002, al señor Fabián Alejandro de Paul, quien es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Católica Argentina, posee un M.B.A. con especialización en finanzas otorgado por la Universidad de Pensilvania, y cuenta con una reconocida actuación en el ámbito financiero. Tal designación será puesta en conocimiento de los inversores oportunamente.

Luego de una breve deliberación, con la abstención del señor Mariano Elizondo, la propuesta del señor Presidente se aprueba por mayoría de votos presentes.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.10 horas.

Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).