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Banco Macro SA — Board/Management Information 2023
Dec 19, 2023
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Download source fileauthor: "Leonhart, Carolina Paola"
date: 2023-12-15 12:50:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, José Sánchez y Hugo Lazzarini, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Enrique Fila, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Marcos Brito y Sebastián Palla. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes. Preside la reunión el Vicepresidente del Directorio, señor Carlos Alberto Giovanelli, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la renuncia de los señores Guillermo Merediz y Mariano Elizondo a sus cargos de directores titulares; …
1) El señor Vicepresidente informa que el 7 de diciembre pasado los señores Guillermo Merediz y Mariano Elizondo han notificado su renuncia al cargo de Directores Titulares de Banco Macro S.A. por razones de índole estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dichas renuncias no afectan el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco revisten carácter intempestivo ni doloso.
El señor Vicepresidente agrega que las renuncias han sido comunicadas oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.
El señor Vicepresidente propone aceptar las renuncias, lo cual es aprobado por unanimidad.
Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar al señor Gustavo Alejandro Manríquez para que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias, y a los señores Carolina Paola Leonhart, Carla Valeria Lorenzo, Alejandro Senillosa y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17,15 horas.
Firmado: Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Hugo Lazzarini (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).