Banco Macro SA — Board/Management Information 2022

Mar 23, 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2022, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), a fin de reanudar la reunión de Directorio celebrada el 9 de marzo de 2022, que pasó a cuarto intermedio hasta el día de la fecha, econtrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito y Mariano Elizondo, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone y mediante videoconferencia los directores señores Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Ramiro Tosi, Guillermo Merediz, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los puntos undécimo y décimo segundo del temario: 11) Consideración de la actualización de la información comercial, contable y financiera, así

como toda otra información contenida en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo por un valor nominal de U$S 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor), autorizado por Resolución N° 18.247 del 6 de octubre de 2016 de la CNV, cuya ampliación fue aprobada por Resolución Nº 18.795 de la CNV del 22 de junio de 2017, y cuya prórroga del plazo de vigencia y modificación de términos y condiciones fue autorizada por la CNV mediante Resolución Nº DI-2021-59-APN-GE#CNV de fecha 15 de diciembre de 2021; …

11) Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como es de conocimiento de los señores Directores, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Banco celebrada el 26 de abril de 2016, aprobó la creación del Programa Original, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 18.247 de fecha 6 de octubre de 2016. La CNV aprobó el aumento del monto del Programa Original de US$1.000.000.000 a US$1.500.000.000, mediante Resolución Nº 18.795 de fecha 22 de junio de 2017 de la CNV y la prórroga del plazo de vigencia del Programa y la modificación de sus términos y condiciones fue autorizada por la CNV mediante Resolución Nº DI-2021-59-APN-GE#CNV de fecha 15 de diciembre de 2021. El señor Presidente continúa y explica a los presentes que, dado que el 31 de diciembre de 2021 se produjo el cierre del ejercicio económico del Banco, resulta conveniente actualizar la información contenida en el prospecto del Programa (el “Prospecto”) para poder aprovechar potenciales oportunidades de emisión de títulos. Por ello, y a fin de dar cumplimiento con la Resolución General de la CNV N° 622/2013 (N.T. año 2013 y modificatorias) y en virtud de las facultades asignadas a este Directorio conforme lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto social, se propone: (i) actualizar la información comercial, contable y financiera del Banco, así como toda otra información relevante contenida en el Prospecto a los fines de presentar dichos documentos ante la CNV y, de corresponder, en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), Caja de Valores S.A. (“CVSA”) y/o en cualquier sistema de depósito a los efectos de que las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa sean elegibles para su transferencia a través de DTC, Euroclear y/o Clearstream; (ii) aprobar la actualización del Prospecto con la información antes mencionada, de acuerdo a las modificaciones que definan los subdelegados (según lo que se resuelve en el siguiente párrafo). Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar las propuestas del Señor Presidente.

Acto seguido, el señor Presidente manifiesta que es conveniente designar y autorizar a los señores Gustavo Alejandro Manriquez y Jorge Francisco Scarinci para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, ejerzan las facultades asignadas al Directorio en el artículo 21 del estatuto social, incluyendo, sin limitación, las siguientes: (a) negociar, aprobar, modificar y determinar los términos y condiciones definitivos del Prospecto; (b) suscribir, en representación del Banco el Prospecto y/o avisos complementarios; (c) suscribir cualquier documento o instrumento que resultare necesario

para llevar acabo lo aprobado en la presente Acta, con las más amplias facultades, así como también la posibilidad de desistir de llevar adelante la actualización del Prospecto; (d) realicen ante la CNV, BYMA, la BCBA, MAE, CVSA y cualquier otro organismo todas las gestiones necesarias para obtener autorización de la actualización de la información contable, comercial y financiera del Prospecto de acuerdo con lo establecido en las Normas de la CNV (N.T. año 2013 y modificatorias), y la aprobación del Prospecto; (e) realizar ante BYMA, la BCBA, MAE y/o cualesquier otras bolsas o mercados autorizados de la Argentina y/o del exterior todas las gestiones para obtener el listado y/o negociación de las Obligaciones Negociables y/o las gestiones necesarias ante cualquier otro organismo público de la República Argentina (Boletín Oficial, Banco Central de la República Argentina, etc.) y/o privado y reparticiones gubernamentales en los cuales se presente el Prospecto; y (f) realicen ante BYMA, la BCBA, MAE y/o cualquier otro mercado de valores de la Argentina autorizado por la CNV y/o cualquier organismo público de la República Argentina (Boletín Oficial, Banco Central de la República Argentina, etc.) y/o organismo privado todas las gestiones que fueran necesarias y/o convenientes para obtener la aprobación definitiva del Prospecto. Luego de un breve cambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad aprobar la designación y autorización de los señores Gustavo Alejandro Manríquez, y Jorge F. Scarinci con los alcances descriptos precedentemente.

Finalmente, el señor Presidente manifiesta que resulta conveniente autorizar a Carolina Leonhart, Paola Gayoso, Hugo N. L. Bruzone, José María Bazán, Lucrecia Von Petery, Leandro E. Belusci, Sofía Gallo, Ramon Poliche, Manuel Etchevehere, Lucila Dorado, Josefina Mortola Saiach, Delfina Calderale, Sebastian Pereyra Pagiari y/o Manuel Rodriguez Costi, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, realicen las pertinentes presentaciones ante la CNV, BYMA, la BCBA, MAE, CVSA y cualquier otro mercado de valores o agente de depósito de la Argentina autorizado por la CNV y/o cualquier otro organismo público de la República Argentina (Boletín Oficial, Banco Central de la República Argentina, etc.) y/u organismo privado y reparticiones gubernamentales en los cuales se presente el Prospecto, tomando vista de las actuaciones y teniendo, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, retirar copias, realizar notificaciones, suscribir e inicialar toda la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas del Prospecto y realizar cuantos más trámites fueren menester a los fines indicados. Luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad la propuesta.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.15 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).