Banco Macro SA — Board/Management Information 2022

May 2, 2022

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2022-04-29 18:21:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2022, siendo las 12 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Constanza Brito, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos Alberto Giovanelli, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Sebastián Palla, Ramiro Tosi, Guillermo Merediz, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el director señor Nelson Damián Pozzoli y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Distribución de cargos del Directorio; …

1) Toma la palabra el señor Carlos Alberto Giovanelli, e informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio, conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad designar al señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo como Presidente del Directorio y al señor Jorge Pablo Brito como Vicepresidente.

Presidente	Delfín Jorge Ezequiel Carballo	31-12-2023
Vicepresidente	Jorge Pablo Brito	31-12-2024
Directores Titulares	Carlos Alberto Giovanelli	31-12-2024
	Nelson Damián Pozzoli	31-12-2024
	Fabián Alejandro de Paul	31-12-2024
	Guillermo Merediz	31-12-2024
	Constanza Brito	31-12-2023
	Mario Luis Vicens	31-12-2023
	Sebastián Palla	31-12-2023
	Mariano Ignacio Elizondo	31-12-2023
	Delfín Federico Ezequiel Carballo	31-12-2022
	Marcos Brito	31-12-2022
	Ramiro Tosi	31-12-2022
Directores Suplentes	Santiago Horacio Seeber	31-12-2024
	Alan Whamond	31-12-2024
	Juan Santiago Fraschina	31-12-2024

Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12,15 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).