Banco Macro SA — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2022, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Constanza Brito, Marcos Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Guillermo Merediz y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza, y Enrique Fila, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Sebastián Palla, Mariano Elizondo y Juan Santiago Fraschina. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien propone alterar el orden de tratamiento de los temas de la presente reunión, a fin de considerar el punto número 14) en primer término de modo de aceptar la renuncia del señor Ramiro Tosi y que el director suplente señor Juan Santiago Fraschina pueda asumir como director titular en su reemplazo, lo cual es aprobado por unanimidad.

A continuación, cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 13) Consideración de la creación de los fondos comunes de inversión

“Pionero Patrimonio I”, “Pionero Moneda”, “Pionero Crecimiento” y “Pionero Recovery”; …

13) El señor Presidente expresa que, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y la demanda de nuevas alternativas de inversión para potenciales inversores, Macro Fondos Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. ha diseñado cuatro nuevos fondos comunes de inversión abiertos, cuyas denominaciones serán “Pionero Patrimonio I”, “Pionero Moneda”, “Pionero Crecimiento” y “Pionero Recovery” (los “Fondos”).

Por tal motivo, el señor Presidente propone la designación de Banco Macro S.A como Sociedad Depositaria de los Fondos, y la aprobación de los textos de las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos (los “Reglamentos de Gestión”), los cuales han sido enviados con la debida antelación a los señores Directores.

Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la creación de los fondos comunes de inversión “Pionero Patrimonio I”, “Pionero Moneda”, “Pionero Crecimiento” y “Pionero Recovery”, y los correspondientes textos de las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión; (ii) aprobar la designación de Banco Macro S.A. como Sociedad Depositaria de los Fondos; y (iii) autorizar a los señores Ernesto López, Rodrigo Covello y/o Valeria Lopez Martí para que en forma conjunta y/o indistinta realicen todas las gestiones ante la Comisión Nacional de Valores, Registro Público y demás organismos que correspondan, incluyendo la suscripción de los textos de los reglamentos de gestión conforme el artículo 11 de la ley N° 24.083 y demás documentación que sea necesaria a fin de obtener las aprobaciones e inscripciones correspondientes.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17,30 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Juan Santiago Fraschina (Director)Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).