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Banco Macro SA — Board/Management Information 2022
Nov 25, 2022
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2022-11-24 12:52:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 18 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Mario Luis Vicens, Mariano Elizondo, el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Sebastián Palla y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda:
1) Consideración de la renuncia del señor Juan Santiago Fraschina al cargo de Director Titular; …
1) El señor Presidente informa que el 8 de noviembre pasado el señor Juan Santiago Fraschina ha notificado su renuncia al cargo de Director Titular de Banco Macro S.A. por razones de orden estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso. El señor Presidente agrega que la renuncia ha sido comunicada oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.
El señor Presidente propone aceptar la renuncia del señor Juan Santiago Fraschina al cargo de Director Titular, lo cual es aprobado por unanimidad.
Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a Gustavo Alejandro Manríquez para que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias y a Carolina Paola Leonhart, Carla Valeria Lorenzo, y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,20 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Sebastián Palla (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).