Banco Macro SA — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2021-05-03 20:33:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 12.10 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Constanza Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Santiago Seeber, Mariano Elizondo y Ramiro Tosi, el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Alejandro Almarza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el director señor Guillermo Merediz y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Carlos Javier Piazza y Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría y del experto financiero en los términos de la Sarbanes Oxley Act de 2002; …

2) El señor Presidente manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría de acuerdo con la Ley N° 26.831, Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission que resultan aplicables al Banco.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del Comité de Auditoría a los señores Mario Luis Vicens, Fabián Alejandro de Paul y Sebastián Palla, este último sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina. La totalidad de los miembros de dicho comité revisten el carácter de independientes conforme a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission.

A continuación, el señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, conforme a lo establecido por el artículo 407 de la Sarbanes Oxley Act de 2002 y demás normas complementarias, el Directorio debe determinar si cuenta con un experto financiero dentro de los integrantes del comité de auditoría del Banco y, en su caso, poner en conocimiento de los inversores y accionistas su existencia. Si el Directorio determinase que el comité de auditoría no cuenta con un experto financiero, el Banco tiene la obligación de informar dicha circunstancia a los inversores y accionistas y explicar los motivos por los cuales ningún integrante de dicho comité reúne las características necesarias para ser considerado como tal. En este sentido, se considera que un integrante del comité de auditoría podrá ser designado como experto financiero cuando, a través de su formación académica y experiencia como contador público o auditor o responsable del sector financiero, interventor o responsable del sector contable de una emisora, o desde una posición que involucre el desempeño de funciones similares, dicha persona: (i) entienda los principios contables generalmente aceptados y los estados contables; (ii) tenga experiencia en la preparación o auditoria de estados contables de emisoras comparables al Banco y en la aplicación de los principios contables relacionados con la realización de estimaciones, obligaciones devengadas y previsiones; (iii) tenga experiencia con procesos de auditoria interna; y (iv) comprenda las funciones del comité de auditoría.

En atención a lo expuesto, el señor Presidente propone designar como experto financiero del comité de auditoría del Banco, en los términos dispuestos por la Sarbanes Oxley Act de 2002, al señor Fabián Alejandro de Paul, quien es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Católica Argentina, posee un M.B.A. con especialización en finanzas otorgado por la Universidad de Pensilvania, y cuenta con una reconocida actuación en el ámbito financiero. Tal designación será puesta en conocimiento de los inversores y accionistas oportunamente.

Luego de un intercambio de ideas, la propuesta efectuada por el señor Presidente es aprobada por unanimidad.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.30 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Santiago Seeber (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).