Banco Macro SA — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2021-07-15 18:25:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2021, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul y Mariano Elizondo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Sebastián Palla, Ramiro Tosi y Guillermo Merediz, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 11) Consideración de la renuncia del señor Santiago Horacio Seeber al cargo de director titular. Asunción de un director suplente como titular en su reemplazo;…

11) El señor Presidente informa que el 12 de julio pasado el señor Santiago Horacio Seeber ha notificado su renuncia al cargo de Director Titular de Banco Macro S.A. por razones de orden estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso. El señor Presidente agrega que la renuncia será comunicada oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.

El señor Presidente expresa unas palabras de agradecimiento hacia el señor Santiago Horacio Seeber por su desempeño como director titular y propone aceptar su renuncia, lo cual es aprobado por unanimidad.

A continuación, el señor Presidente propone que el director suplente señor Marcos Brito asuma como director titular hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.

Luego de una breve deliberación, la propuesta se aprueba por unanimidad.

Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan conformados de la siguiente manera:

Presidente	Delfín Jorge Ezequiel Carballo	31-12-2023
Vicepresidente	Jorge Pablo Brito	31-12-2021
Directores Titulares	Carlos Alberto Giovanelli	31-12-2021
	Nelson Damián Pozzoli	31-12-2021
	Fabián Alejandro de Paul	31-12-2021
	Guillermo Merediz	31-12-2021
	Constanza Brito	31-12-2023
	Mario Luis Vicens	31-12-2023
	Sebastián Palla	31-12-2023
	Mariano Ignacio Elizondo	31-12-2023
	Delfín Federico Ezequiel Carballo	31-12-2022
	Ramiro Tosi	31-12-2022
	Marcos Brito	31-12-2021(*)
Directores Suplentes	Alan Whamond	31-12-2021
	Juan Santiago Fraschina	31-12-2021

(*) Corresponde al vencimiento del mandato original como Director Suplente. El cargo de Director Titular lo ejercerá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.

Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a Gustavo Alejandro Manríquezpara que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias y a Carolina Paola Leonhart, Carla Valeria Lorenzo, Alejandro Senillosa y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.20 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastian Palla (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).