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Banco Macro SA — Board/Management Information 2020
Jan 31, 2020
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2020-01-30 18:17:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de enero de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de la Cdora. Vivian Stenghele, integrante de la Comisión Fiscalizadora, y la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la renuncia del señor Martín Estanislao Gorosito al cargo de Director Titular;…
1) El señor Presidente informa que el 7 de enero pasado el señor Martín Estanislao Gorosito ha notificado su renuncia al cargo de Director Titular de Banco Macro S.A. por razones de orden estrictamente personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso. El señor Presidente agrega que la renuncia ha sido comunicada oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.
El señor Presidente propone aceptar la renuncia del señor Martín Estanislao Gorosito al cargo de Director Titular, lo cual es aprobado por unanimidad.
Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a Gustavo Alejandro Manríquezpara que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias y a Carolina Paola Leonhart, y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.
…
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas.
Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Vivian Haydee Stenghele (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).